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Se publica la Convocatoria para iniciar el proceso de Obtención y/o Renovación del Certificado en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, la cual esta dirigida a Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención.
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Este es el calendario para los procesos de OBTENCIÓN y RENOVACIÓN del CERTIFICADO, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta 1,500 lugares en cada una.
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Los participantes deberán enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la documentación previstas en el artículo 8 de las Disposiciones para la Certificación, así como la señalada en el Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado, que la propia Comisión dé a conocer a través de su portal de Internet en la siguiente dirección:
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft.
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Da click aquí para ver convocatoria completa…
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5741710&fecha=25/10/2024#gsc.tab=0
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