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Este Antecedente:
Surge luego de que Tribunales Colegiados de Circuito tuvieron opiniones contradictorias sobre cómo cumplir con el requisito de una petición expresa de la autoridad extranjera, según la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.). Un tribunal consideró suficiente una petición de apoyo para asegurar las cuentas bancarias, mientras que el otro tribunal sostuvo que era necesaria una petición expresa.
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La Suprema Corte de Justicia a través del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte DETERMINÓ que se requiere una petición expresa de la autoridad extranjera dirigida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP para Asegurar Cuentas Bancarias, esto según la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10ª)
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La justificación de la SCJN es que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda asegure cuentas bancarias, es NECESARIO que la autoridad extranjera HAGA una petición expresa.
Ésta DEBE ser clara, explícita y específica, fundamentada en las convenciones internacionales sobre lavado de dinero y otras conductas ilícitas.
Por lo que NO es necesario indagar sobre la intención de la autoridad solicitante si la comunicación es directa y específica.
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Esta resolución es de aplicación OBLIGATORIA en todo el país a partir de esta semana
Jurisprudencia ADMINISTRATIVA
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Da click aqui para ver la jurisprudencia de referencia..
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016903
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La información que AQUÍ te presentamos deriva de los Periódicos Oficiales de la CdMx, Estado de Mex., Diario Oficial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto es de aplicación OBLIGATORIA
La información de hoy procede de la Suprema Corte de Justicia
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